Podstawy przeciwdziałania przestępstwom finansowym i praniu brudnych pieniędzy

Kurs ten ma na celu opisanie i wyjaśnienie istotnych elementów międzynarodowych prac na rzecz wyeliminowania przestępczości finansowej w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej. Definiuje pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, a także identyfikuje szerokie parametry poznania własnego klienta, bez względu na branżę.

Kurs identyfikuje również trzy etapy prania pieniędzy i sposoby ich wykorzystania w programie należytej staranności wobec klienta (CDD). Przedstawia główne organizacje regulacyjne i ustanawiające standardy, w tym ich pochodzenie i dziedzinę pracy. Zestawiono również i porównano kluczowe przepisy AML z USA, UE i Wielkiej Brytanii.

Kurs zakończy się podsumowaniem kluczowych punktów nauczania, po którym nastąpi ćwiczenie planowania działań w celu zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności natychmiast po powrocie do pracy. Wsparcie po kursie jest również dostępne w związku z realizacją Twojego planu działania, do sześciu (6) miesięcy po ukończeniu kursu.

Porządek obrad

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML i zwalczanie finansowania terroryzmu

• Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)?
• Na czym polega walka z finansowaniem terroryzmu (CFT)?
• Co to jest poznaj swojego klienta (KYC)?

Jak rozpoznać pranie pieniędzy

• Należyta staranność klienta (CDD)
• Trzy etapy prania pieniędzy
• Rola zagranicznych centrów finansowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML – Organizacje regulacyjne i normalizacyjne

• Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)
• Wspólna Grupa Sterująca ds. Prania Pieniędzy (JMLSG)
• Grupa Jednostek Analityki Finansowej Egmont
• Urząd UE ds. AML (AMLA)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy AML – regulacje i prawodawstwo

• Brytyjska ustawa o dochodach z przestępstwa (POCA)
• Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA)
• US PATRIOT ACT
• Piąta dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przegląd kursu

• Podsumowanie i podsumowanie kluczowych celów nauczania
• Planowanie działań

Wyniki nauki

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:

• Umiejętność rozróżnienia różnych form prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Wyjaśnienie, w jaki sposób można zidentyfikować pranie pieniędzy za pomocą dobrze zaprojektowanych programów należytej staranności wobec klienta.
• Przedstawienie, w jaki sposób zorganizowana jest praca w Financial Action Task Force i jaki ma to wpływ na działania AML na całym świecie.
• Uogólnienie i porównanie głównych globalnych regulacji AML między sobą.
• Wdrożenie Planu Działania w swoim miejscu pracy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu.

Grupa docelowa

Świadomość AML jest uniwersalna i dotyczy każdej osoby, każdej firmy i departamentu rządowego. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pracujesz na jednej z następujących funkcji:

• Rachunki do zapłaty
• Należności
• Kontraktowanie
• Zgodność
• Zarządzanie ryzykiem
• Kierownicy odpowiedzialni za wewnętrzne kontrole AML.
• Personel Audytu Wewnętrznego i Zewnętrznego.
• Prawnicy i personel pomocniczy.
• Sekretarze firmy