Doskonałość w zapobieganiu przestępczości finansowej i praniu brudnych pieniędzy
London Business Training & Consulting
Klucz informacyjny
Lokalizacja kampusu
London, Wielka Brytania
Języki
Język angielski
Forma badania
W kampusie
Czas trwania
1 tydzień
Tempo
Pełny etat
Czesne
GBP 3435
Termin składania wniosków
Poproś o informacje
Najwcześniejsza data rozpoczęcia
Poproś o informacje
Wstęp
Ten kurs dogłębnie omawia dwa skomplikowane obszary pracy z AML i zachęca uczestników do przyjęcia wypróbowanych i przetestowanych środków w celu ich odkrycia i zarządzania. Analizuje, w jaki sposób handel krajowy i międzynarodowy jest zakłócany przez pranie pieniędzy i jak poważne jest to zagrożenie.
Kurs klasyfikuje również techniki stosowane w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia i rzeczywistej własności aktywów oraz zachęca do krytycznej analizy wykorzystywanych luk w zabezpieczeniach. Rozróżnia główne elementy podejścia opartego na ryzyku i wymaga krytycznego spojrzenia, aby ustalić, czym się różnią.
Kurs opracowuje praktyczny plan przeciwdziałania praniu pieniędzy w zgodzie z Financial Action Task Force (FATF) i oparty na jego pięciu filarach.
Kurs zakończy się podsumowaniem kluczowych punktów nauczania, po którym nastąpi ćwiczenie planowania działań w celu zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności natychmiast po powrocie do pracy. Wsparcie po kursie jest również dostępne w związku z realizacją Twojego planu działania, do sześciu (6) miesięcy po ukończeniu kursu.
Porządek obrad
Pranie brudnych pieniędzy w oparciu o handel (TBML)
- Wskaźniki ryzyka TBML
- Sektory gospodarcze i produkty podatne na działalność TBML
- Powszechne techniki prania pieniędzy oparte na handlu
- Ocena bieżących zagrożeń związanych z praniem pieniędzy związanych z handlem
Ukrywanie własności rzeczywistej
- Techniki stosowane w celu zaciemnienia własności rzeczywistej
- Przegląd powszechnie wykorzystywanych pośredników
- Przegląd luk w zabezpieczeniach
Skuteczne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Podejście oparte na ryzyku (RBA)
- Raporty o podejrzanej aktywności (SAR)
- Wzmocniona należyta staranność (EDD)
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
Projektowanie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Pięć filarów programu AML
- Dostosowanie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy do grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF)
- Dedykowany specjalista ds. zgodności z przepisami AML
Przegląd kursu
- Podsumowanie i podsumowanie kluczowych celów nauczania
- Planowanie działań
Grupa docelowa
Świadomość AML jest uniwersalna i dotyczy każdej osoby, każdej firmy i departamentu rządowego. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pracujesz na jednej z następujących funkcji:
- Rachunki do zapłaty
- Należności
- Kontraktowanie
- Zgodność
- Zarządzanie ryzykiem
- Kierownicy odpowiedzialni za wewnętrzne kontrole AML.
- Personel Audytu Wewnętrznego i Zewnętrznego.
- Prawnicy i personel pomocniczy.
- Sekretarze firmy
Wyniki nauki
Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:
- Aby ocenić, czy działania oparte na TBML są odpowiednio ograniczane, biorąc pod uwagę obecne przepisy.
- Podsumowanie stosowanych technik i luk w zabezpieczeniach wykorzystywanych w działaniach związanych z ukrywaniem aktywów.
- Ocena podejścia opartego na ryzyku i jego części składowych pod kątem skuteczności AML.
- Zaprojektowanie własnego programu AML w oparciu o pięciofilarowy model FATF.
- Wdrożenie Planu Działania w swoim miejscu pracy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu.