Mistrz wykonawczy w dyplomie przeciwdziałania praniu pieniędzy i CFT

Włoski partner ACAMS

Anti-Money Laundering Master „Diploma Anti-Money Laundering” jest dziś uznawany przez ekspertów za najlepsze włoskie szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jedyna włoska ścieżka oficjalnego poświadczenia posiadania umiejętności wychodzących ma na celu wyszkolenie ważnej zawodowej postaci menedżera AML, wymaganego obecnie przez wszystkie banki, firmy ubezpieczeniowe i wszystkich innych odbiorców zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jest jedynym nauczycielem we Włoszech

• z modułową strukturą, która pozwala dostosować cele treningowe każdego z nich, z podziałem na poziomy wiedzy, od najprostszego poziomu podstawowego do najbardziej zaawansowanego zaawansowanego, dla tych, którzy chcą najlepszych;
• do zatwierdzenia na szczeblu europejskim;
• do wydania Certyfikatu AMLA CERT®
• zgromadzić wiodących Ekspertów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z ponad 25-letnim doświadczeniem;
• który przewiduje końcowy egzamin pisemny i ustny z komisją zewnętrzną, element oficjalnie poświadczający pomyślne nabycie umiejętności, dzięki czemu kurs jest doskonale zgodny z Przepisem Banku Włoch z dnia 10 marca 2011 r.;
• co na końcu ścieżki wymaga wpisu do Rejestru AML & Compliance Managers Register;
• na 8 miesięcy – 23 moduły
• świadczone przez wyspecjalizowany oddział ASFOR Associated Management School;
• dostarczone przez włoskiego partnera ACAMS
• co dodaje częstotliwość e-learningu do częstotliwości w klasie, umożliwiając ciągłe monitorowanie procesu uczenia się;
• oferować swoim uczniom nieprzerwany dostęp, 365 dni w roku, do platformy e-learningowej z ciągłymi aktualizacjami najnowszych wiadomości.

struktura

40 modułów w trybie mieszanym (18 sal lekcyjnych + 22 e-learningu) + Dodatkowa konferencja.
Dyplom Mistrza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu trwa 9 miesięcy i składa się z 40 modułów (30 obowiązkowych + 10 opcjonalnych) realizowanych w trybie mieszanym.
Każdy moduł obejmuje obecność przez 1 dzień w klasie i 3 tygodnie w e-learningu: moduł e-learning czasowo podąża za modułem w klasie, dogłębnie badając tematy i umożliwiając uzyskanie certyfikatu umiejętności poprzez przeprowadzenie testów weryfikacyjnych przy średnim dziennym zaangażowaniu wynoszącym około 10 minut.
Nauczanie Mistrza obejmuje ważne zajęcia pragmatyczne, poświęcenie popołudnia w czasie zajęć na praktyczną analizę rzeczywistych przypadków, zaproponowanych przez samych studentów w dniach poprzedzających interwencję, będących przedmiotem analizy i dyskusji plenarnej lub ćwiczeń prowadzonych przez nauczyciela nauczyciel.
Osoby, które osiągnęły poziom zaawansowany, mają prawo w kolejnych latach uczestniczyć w kursie odświeżającym po obniżonej cenie.

program

MODUŁ 1 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Inauguracyjny okrągły stół z udziałem nauczycieli Mistrza

MODUŁ 2 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej

MODUŁ 3 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Krajowe i międzynarodowe ramy regulacyjne dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 4 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 5 – w sali fizycznej/wirtualnej

Należyta staranność i właściciel rzeczywisty
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 6 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 7 – w klasie fizycznej/wirtualnej

Podejściem opartym na ryzyku
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 8 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 9 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Zgłaszanie podejrzanych transakcji, monitorowanie transakcji i CFT
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 10 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 11 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Kontrola w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 12 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 13 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Opodatkowanie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – CRS, FATCA i DAC6
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 14 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 15 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Przestępstwa podatkowe Konkretne sprawy/bieżąca działalność
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 16 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 17 – w klasie fizycznej/wirtualnej
PSD2 i Płatności: nowi operatorzy i modele biznesowe
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 18 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 19 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Inne obowiązki w zakresie AML/Fintech i CFT
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 20 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 21 – w klasie fizycznej/wirtualnej (opcja)
Profile ryzyka i wskaźniki anomalii zgodnie z przepisami UIF
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 22 – w e-learningu (opcja)
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 23 – w klasie fizycznej/wirtualnej
231/2001, Zaufanie i prywatność
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 24 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 25 – w klasie fizycznej/wirtualnej (opcja)
Techniki Osint wspierające działania due diligence
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 26 – w e-learningu (opcja)
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 27 – w klasie fizycznej/wirtualnej (opcja)
Techniki dziennikarstwa śledczego wspierające działania związane z należytą starannością
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 28 – w e-learningu (opcja)
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 29 – w klasie fizycznej/wirtualnej (opcja)
Techniki zarządzania IT w zastosowaniach AML
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 30 – w e-learningu (opcja)
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 31 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Pakiet AML od VI Dyrektywy do powołania AMLA
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 32 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 33 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Sankcje za pranie pieniędzy Konkretne sprawy / Bieżąca działalność
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 34 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 35 – w klasie fizycznej/wirtualnej
Sankcje międzynarodowe
– Ekspozycja tematów objętych modułem
– Ćwiczenia praktyczne z analizą i dyskusją plenarną konkretnych przypadków, zaproponowane przez uczniów w dniach poprzedzających interwencję, z ewentualnymi ćwiczeniami pod kierunkiem prowadzącego.
– Tura pytań na końcu modułu

MODUŁ 36 – w e-learningu
– Studiuj na platformie e-learningowej
– Test weryfikujący naukę na platformie E-Learning

MODUŁ 37 – w klasie fizycznej/wirtualnej
– Symulacja egzaminu końcowego

MODUŁ 38 – w e-learningu
– Symulacja egzaminu końcowego

MODUŁ 39 – w klasie fizycznej/wirtualnej
- egzamin końcowy

MODUŁ 40 – w trybie e-learningowym
- egzamin końcowy

Dyplom mistrza

Na zakończenie szkolenia każdy student będzie mógł uzyskać Dyplom (Pergamin) Mistrza Specjalizacji w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i CFT, Certyfikat oraz „Licencję Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy” (Licencja AML), która będzie poświadczam udział w szkoleniu oraz nabycie specjalistycznych umiejętności weryfikowanych za pomocą testów przeprowadzanych w formie pisemnego i ustnego egzaminu końcowego oraz testów realizowanych na szkolnej platformie E-Learning.
Osiągnięcie uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

• regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne;
• regularne uczestnictwo w wykładach na platformie e-learningowej;
• zdawanie zaplanowanych testów pisemnych;
• zaliczenie wymaganych testów na platformie e-learningowej;

Wydanie Dyplomu i innych kwalifikacji uzależnione jest w każdym przypadku od regularnego uczęszczania na zajęcia (co najmniej 80% dni).

ZAREJESTRUJ SIĘ „Menedżerowie ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności”

Na zakończenie kursu wymagany jest WPIS DO REJESTRU MENEDŻERÓW AML & COMPLIANCE MANAGERS, zarezerwowanego dla absolwentów studiów magisterskich „Anti-Money Laundering Diploma” prowadzonych w European School of Banking Management .

odbiorcy

Kierownicy i specjaliści ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, delegaci ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, menedżerowie SOS, kierownicy prawni i specjaliści, kierownicy ds. Zgodności i audytu wewnętrznego, urzędnicy ds. Zarządzania ryzykiem i specjaliści. Nawet niedawni absolwenci w podyplomowej wersji magisterskiej trwającej rok.