Dyplom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
City Colleges
Klucz informacyjny
Lokalizacja kampusu
Dublin, IIrlandia
Języki
Język angielski
Forma badania
W kampusie
Czas trwania
Poproś o informacje
Tempo
Poproś o informacje
Czesne
Poproś o informacje
Termin składania wniosków
Poproś o informacje
Najwcześniejsza data rozpoczęcia
Sep 2023
Stypendia
Poznaj możliwości stypendialne, aby pomóc sfinansować swoje studia
Wstęp
Dyplom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) ma na celu wyposażenie studentów z różnych i interesujących środowisk zawodowych w zrozumienie historii i charakteru przestępstw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Analizuje również specjalne podejście przyjęte w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapobiegania tym przestępstwom.
Studenci szczegółowo rozważą różne obowiązki nałożone przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na instytucje kredytowe i finansowe, w tym w szczególności wyznaczonych urzędników zgłaszających pranie brudnych pieniędzy. Pod koniec kursu studenci będą mieli dokładne zrozumienie wymagań prawnych dotyczących w szczególności podejścia opartego na ryzyku, należytej staranności wobec klienta, zgłaszania podejrzanych transakcji, prowadzenia dokumentacji, szkoleń i ładu korporacyjnego. Studenci dowiedzą się również o procedurach karnych i cywilnych, które czekają na osoby, które zostały uznane za winne lub są podejrzane o pranie pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu.
O szkole
pytania
Podobne kursy
Dyplom studiów podyplomowych w zakresie finansów rozwoju
- Cape Town, Republika Południowej Afryki
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Wielka Brytania
- Cranfield, Wielka Brytania
Risk Communication and Perception
- Swindon, Wielka Brytania
- Cranfield, Wielka Brytania