Master in Anti-Money Laundering Diploma

Informacje ogólne

Liczba dostępnych lokalizacji: 3

Opis programu

prezentacja

Dyplom „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest dziś uznawany przez ekspertów za szczyt włoskiego szkolenia w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jedyna włoska ścieżka oficjalnego poświadczenia posiadania kompetencji w produkcji ma na celu stworzenie ważnej postaci zawodowej Menedżera AML, wymaganej obecnie przez wszystkie banki, firmy ubezpieczeniowe i wszystkich innych odbiorców zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jest jedynym mistrzem we Włoszech

  • z modułową strukturą, która pozwala dostosować cele treningowe każdego z nich, z podziałem na poziomy wiedzy, od najprostszego poziomu podstawowego do najbardziej zaawansowanego zaawansowanego, dla tych, którzy chcą najlepszych;
  • do zatwierdzenia na poziomie europejskim;
  • połączyli czołowych ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy z ponad 25-letnim doświadczeniem;
  • który zapewnia pisemny i ustny egzamin końcowy z zewnętrzną komisją, element oficjalnie potwierdzający nabycie kompetencji, dzięki czemu kurs jest idealnie zgodny z postanowieniami Banku Włoch z dnia 10 marca 2011 r .;
  • który na koniec kursu przewiduje zapisanie się do rejestru AML
  • świadczone przez wyspecjalizowany oddział ASFOR Associated Management School;
  • że dzięki częstotliwości e-learningu umożliwia ciągłe monitorowanie nauki;
  • zaoferować uczniom nieprzerwany dostęp przez 365 dni w roku do platformy e-learningowej z ciągłymi aktualizacjami najnowszych wiadomości.

program

Moduł 1

  • Wdrożenie IV dyrektywy UE - wydanie dekretu legislacyjnego 90/2017 i nadchodzące innowacje aplikacyjne
  • Główne zmiany w zakresie podejścia opartego na ryzyku i ram apetytu na ryzyko (RAF)
  • Główne zmiany operacyjne w zakresie należytej staranności wobec klienta
  • Ostatnie zmiany w międzynarodowych ramach regulacyjnych AML / CTF i refleksje na temat przepisów wewnętrznych
  • Recykling i przestępstwa podatkowe w świetle najnowszych wytycznych nadzorczych;
  • Odpowiednia wzmocniona weryfikacja i obowiązki wynikające z art. 28, paragraf 7ter (nowela ex art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Hipoteza rozwojowa dotycząca procesu samooceny ryzyka AML / CTF
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 2

  • System kontroli wewnętrznej w banku (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy) w świetle zmian regulacyjnych
  • Wymiana informacji w ramach grup bankowych
  • Identyfikacja klienta (i rzeczywistego właściciela) w świetle dyrektywy UE IV: należyta staranność wobec klienta i obowiązki w zakresie identyfikowalności
  • Ciągłe monitorowanie: parametry, które mają zostać przyjęte, ich personalizacja i identyfikowalność
  • Zgłaszanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Ponieważ nieprawidłowa operacja staje się podejrzana i dlatego musi zostać zgłoszona właściwym organom (SOS): studia przypadków i formalizacja informacji
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 3

  • Korupcja i przeciwdziałanie praniu pieniędzy: rola systemu bankowego w świetle zaleceń międzynarodowych
  • Regulacja prania brudnych pieniędzy zgodnie z dekretem wykonawczym IV dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Nowy dekret ustawodawczy 231/2007 i odpowiedzialność na mocy 231/01
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 4

  • Ewolucja systemu sankcji w świetle „favor rei” i okólnika MEF z dnia 6 lipca 2017 r
  • Recykling i przestępstwa podatkowe w świetle IV dyrektywy UE
  • Raporty o oszustwach podatkowych, praniu brudnych pieniędzy i podejrzanych transakcjach (SOS)
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 5

  • Ćwiczenia prowadzone przez Gen. DM Carbone (GdF)
  • Okólnik Guardia di Finanza z dnia 7 lipca 2017 r. 210557
  • Symulacja kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy ilustrująca cały proces: wstępne przygotowanie, przeprowadzenie i zamknięcie. Wszystko to z dowodami procedur i formularzy.
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 6

  • Zmiana orzeczenia Banku Włoch z 10 marca 2011 r. Ulegnie zmianie
  • Kontrole powierników i trustów: rola beneficjenta rzeczywistego zgodnie z dyrektywą IV AML
  • FIU i środki tymczasowe
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 7

  • Podsumowanie kursu szkoleniowego do końcowego przeglądu
  • Egzamin końcowy (egzamin pisemny i ustny)

odbiorcy

Kierownicy i specjaliści ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, delegaci ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, menedżerowie SOS, kierownicy prawni i specjaliści, kierownicy ds. Zgodności i audytu wewnętrznego, urzędnicy ds. Zarządzania ryzykiem i specjaliści. Nawet niedawni absolwenci w podyplomowej wersji magisterskiej trwającej rok.

struktura

  • 7 Moduły w trybie E-learning Końcowy egzamin pisemny i ustny.

Magister trwa 5 miesięcy i jest zorganizowany w 7 modułów uczestniczących w trybie e-learningowym.

Każdy moduł e-learningowy bada zagadnienia i pozwala na poświadczenie kompetencji w wynikach poprzez administrowanie testami weryfikacyjnymi ze średnim dziennym zaangażowaniem wynoszącym około 10 minut.

Osoby, które uzyskają poziom zaawansowany, są uprawnione, w kolejnych latach, do częstotliwości Uaktualnienia po obniżonej cenie (Mod. 1, 3 i 5).

Magister

Pod koniec kursu każdy uczeń może uzyskać a) Dyplom (Pergamin) Mistrza Specjalizacji w Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, b) Certyfikat oraz c) „Licencja Przeciwko Praniu Pieniędzy” (Licencja AML), która poświadcza uczestnictwo w szkoleniu i nabycie specjalistycznych umiejętności zweryfikowanych dzięki testom przeprowadzonym w formie pisemnego i ustnego egzaminu końcowego i testów przeprowadzonych za pomocą szkolnej platformy e-learningowej.

Osiągnięcie podlega następującym warunkom:

  • regularne uczestnictwo w wykładach na platformie e-learningowej;
  • zdawanie zaplanowanych testów pisemnych;
  • zaliczenie wymaganych testów na platformie e-learningowej;

ALBO „AML

Pod koniec kursu przewidziana jest rejestracja do rejestru AML

kredyty

Magister kwalifikuje się do:

  • Banki za pośrednictwem Funduszu Banków Ubezpieczeniowych
  • Osoby za pośrednictwem Pożyczki Honorowej
Ostatnia aktualizacja May 2019

Informacje o uczelni

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... Czytaj więcej

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Pokaż mniej
Mediolan , Rzym , Bari + 2 Więcej Mniej