prezentacja

Dyplom „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” jest dziś uznawany przez ekspertów za szczyt włoskiego szkolenia w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jedyna włoska ścieżka oficjalnego poświadczenia posiadania kompetencji w produkcji ma na celu stworzenie ważnej postaci zawodowej Menedżera AML, wymaganej obecnie przez wszystkie banki, firmy ubezpieczeniowe i wszystkich innych odbiorców zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jest jedynym mistrzem we Włoszech

  • z modułową strukturą, która pozwala dostosować cele treningowe każdego z nich, z podziałem na poziomy wiedzy, od najprostszego poziomu podstawowego do najbardziej zaawansowanego zaawansowanego, dla tych, którzy chcą najlepszych;
  • do zatwierdzenia na poziomie europejskim;
  • połączyli czołowych ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy z ponad 25-letnim doświadczeniem;
  • który zapewnia pisemny i ustny egzamin końcowy z zewnętrzną komisją, element oficjalnie potwierdzający nabycie kompetencji, dzięki czemu kurs jest idealnie zgodny z postanowieniami Banku Włoch z dnia 10 marca 2011 r .;
  • który na koniec kursu przewiduje zapisanie się do rejestru AML
  • świadczone przez wyspecjalizowany oddział ASFOR Associated Management School;
  • że dzięki częstotliwości e-learningu umożliwia ciągłe monitorowanie nauki;
  • zaoferować uczniom nieprzerwany dostęp przez 365 dni w roku do platformy e-learningowej z ciągłymi aktualizacjami najnowszych wiadomości.

program

Moduł 1

  • Wdrożenie IV dyrektywy UE - wydanie dekretu legislacyjnego 90/2017 i nadchodzące innowacje aplikacyjne
  • Główne zmiany w zakresie podejścia opartego na ryzyku i ram apetytu na ryzyko (RAF)
  • Główne zmiany operacyjne w zakresie należytej staranności wobec klienta
  • Ostatnie zmiany w międzynarodowych ramach regulacyjnych AML / CTF i refleksje na temat przepisów wewnętrznych
  • Recykling i przestępstwa podatkowe w świetle najnowszych wytycznych nadzorczych;
  • Odpowiednia wzmocniona weryfikacja i obowiązki wynikające z art. 28, paragraf 7ter (nowela ex art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Hipoteza rozwojowa dotycząca procesu samooceny ryzyka AML / CTF
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 2

  • System kontroli wewnętrznej w banku (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy) w świetle zmian regulacyjnych
  • Wymiana informacji w ramach grup bankowych
  • Identyfikacja klienta (i rzeczywistego właściciela) w świetle dyrektywy UE IV: należyta staranność wobec klienta i obowiązki w zakresie identyfikowalności
  • Ciągłe monitorowanie: parametry, które mają zostać przyjęte, ich personalizacja i identyfikowalność
  • Zgłaszanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • Ponieważ nieprawidłowa operacja staje się podejrzana i dlatego musi zostać zgłoszona właściwym organom (SOS): studia przypadków i formalizacja informacji
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 3

  • Korupcja i przeciwdziałanie praniu pieniędzy: rola systemu bankowego w świetle zaleceń międzynarodowych
  • Regulacja prania brudnych pieniędzy zgodnie z dekretem wykonawczym IV dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Nowy dekret ustawodawczy 231/2007 i odpowiedzialność na mocy 231/01
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 4

  • Ewolucja systemu sankcji w świetle „favor rei” i okólnika MEF z dnia 6 lipca 2017 r
  • Recykling i przestępstwa podatkowe w świetle IV dyrektywy UE
  • Raporty o oszustwach podatkowych, praniu brudnych pieniędzy i podejrzanych transakcjach (SOS)
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 5

  • Ćwiczenia prowadzone przez Gen. DM Carbone (GdF)
  • Okólnik Guardia di Finanza z dnia 7 lipca 2017 r. 210557
  • Symulacja kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy ilustrująca cały proces: wstępne przygotowanie, przeprowadzenie i zamknięcie. Wszystko to z dowodami procedur i formularzy.
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 6

  • Zmiana orzeczenia Banku Włoch z 10 marca 2011 r. Ulegnie zmianie
  • Kontrole powierników i trustów: rola beneficjenta rzeczywistego zgodnie z dyrektywą IV AML
  • FIU i środki tymczasowe
  • Ćwiczenia praktyczne i zadawane pytania
  • Testy oceny uczenia się na platformie e-learningowej

Moduł 7

  • Podsumowanie kursu szkoleniowego do końcowego przeglądu
  • Egzamin końcowy (egzamin pisemny i ustny)

odbiorcy

Kierownicy i specjaliści ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, delegaci ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy, menedżerowie SOS, kierownicy prawni i specjaliści, kierownicy ds. Zgodności i audytu wewnętrznego, urzędnicy ds. Zarządzania ryzykiem i specjaliści. Nawet niedawni absolwenci w podyplomowej wersji magisterskiej trwającej rok.

struktura

  • 7 Moduły w trybie E-learning Końcowy egzamin pisemny i ustny.

Magister trwa 5 miesięcy i jest zorganizowany w 7 modułów uczestniczących w trybie e-learningowym.

Każdy moduł e-learningowy bada zagadnienia i pozwala na poświadczenie kompetencji w wynikach poprzez administrowanie testami weryfikacyjnymi ze średnim dziennym zaangażowaniem wynoszącym około 10 minut.

Osoby, które uzyskają poziom zaawansowany, są uprawnione, w kolejnych latach, do częstotliwości Uaktualnienia po obniżonej cenie (Mod. 1, 3 i 5).

Magister

Pod koniec kursu każdy uczeń może uzyskać a) Dyplom (Pergamin) Mistrza Specjalizacji w Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, b) Certyfikat oraz c) „Licencja Przeciwko Praniu Pieniędzy” (Licencja AML), która poświadcza uczestnictwo w szkoleniu i nabycie specjalistycznych umiejętności zweryfikowanych dzięki testom przeprowadzonym w formie pisemnego i ustnego egzaminu końcowego i testów przeprowadzonych za pomocą szkolnej platformy e-learningowej.

Osiągnięcie podlega następującym warunkom:

  • regularne uczestnictwo w wykładach na platformie e-learningowej;
  • zdawanie zaplanowanych testów pisemnych;
  • zaliczenie wymaganych testów na platformie e-learningowej;

ALBO „AML

Pod koniec kursu przewidziana jest rejestracja do rejestru AML

kredyty

Magister kwalifikuje się do:

  • Banki za pośrednictwem Funduszu Banków Ubezpieczeniowych
  • Osoby za pośrednictwem Pożyczki Honorowej
Program prowadzony przez:
  • Włoski
Ostatnia aktualizacja Maj 29, 2019
Ten kurs jest Online, Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Lis 2019
Duration
6 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Cena
4,950 EUR
Termin
Paź 1, 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Lis 2019
Data końcowa
Gru 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lis 1, 2019
Data początkowa
Lis 2019
Data końcowa
Maj 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lis 1, 2019
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Gru 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Kwi 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Gru 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data początkowa
Paź 2019
Data końcowa
Kwi 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data końcowa
Kwi 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data końcowa
Gru 2020
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data końcowa
Kwi 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Paź 1, 2019
Data końcowa
Gru 2020

Lis 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lis 1, 2019
Data końcowa
Maj 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Lis 1, 2019
Data końcowa
Gru 2020